News (22.08.2016)

Deutsche Geothermische Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

22.08.2016 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Deutsche Geothermische Immobilien AG

Frankfurt am Main

ISIN: DE000A161226
WKN: A16122


EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der
am Freitag, den 30. September 2016
um 14:00 Uhr
in der Frankfurter Gesellschaft
Siesmayer Straße 12
60323 Frankfurt
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum
31.12.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2015

Die Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.dgi.ag/hauptversammlung-2016.htm abrufbar. Sie werden
während der Hauptversammlung ausliegen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2015 in seiner Sitzung am 29. Juli 2016 gebilligt,
der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer
Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung gemäß §
173 AktG bedarf es daher nicht, sodass zu Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung erfolgt.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung
zu erteilen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum
Entlastung zu erteilen.

TOP 4
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96, 101 AktG ausschließlich aus
Vertretern der Anteilseigner zusammen. Die Hauptversammlung ist an
Wahlvorschläge nicht gebunden.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Professor Christian Langbein scheidet
mit Wirkung zum 30. September 2016 aus dem Aufsichtsrat aus.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das ausscheidende
Aufsichtsratsmitglied Herrn Professor Christian Langbein mit Wirkung
zum 1. Oktober 2016

Herrn Professor Dr. Volker Riebel, Honorarprofessor an der EBZ
Business School (Bochum), Aachen

zum Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt satzungsgemäß für die
restliche Amtszeit des Ausscheidenden.

Herr Professor Riebel ist in folgenden Aufsichtsräten vertreten:

* Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der ARBIREO
Capital AG, Frankfurt


* Mitglied des Aufsichtsrates und des
Strategieausschusses der BUWOG AG, Wien (ATX, SDAX)


* Vorsitzender des Beirates der NetSec GmbH&Co. KG,
Düren


Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Marcus Opitz und Herr Ulrich
Schmid wurden vom Amtsgericht Frankfurt zum Aufsichtsrat der
Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

a. Herrn Dr. Marcus Opitz, selbständiger Kaufmann,
Geschäftsführer der OP Advisory GmbH, Köln


Herr Dr. Opitz ist Aufsichtsratsmitglied der Greenwich
Beteiligungen AG, Frankfurt/Main


sowie

b. Herrn Ulrich Schmid, Geschäftsführender
Gesellschafter der CAM GmbH (München), Bad Wiessee


Herr Ulrich Schmid ist in keinen weiteren Aufsichtsräten
vertreten.


mit Wirkung ab Beschlussfassung zu diesem TOP 4 zu
Aufsichtsmitgliedern der Gesellschaft zu wählen. Die Bestellung
erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung 2018.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Jeanette Lichtenstern,
Wirtschaftsprüferin, Landsberg, zur Abschlussprüferin für das
Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.210.000 und ist in
1.210.000 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.
Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung beträgt somit 1.210.000. Die Gesellschaft hält
zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen
Aktien.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen
Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform in
deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss
der Gesellschaft unter folgender Adresse bis spätestens zum Ablauf des
23. September 2016 (Freitag) zugehen:

Deutsche Geothermische Immobilien AG
c/o BADER & HUBL GmbH
Wilhelmshofstraße 67
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefax: (07142) 788667-55
E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de


Umschreibungen im Aktienregister finden ab Freitag, den 23. September
2016 (24.00 Uhr), bis zum Ablauf der Versammlung nicht statt.
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben
lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung
erforderlich. Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und
Ausübung ihres Stimmrechts von einem Bevollmächtigten vertreten lassen
möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular auf der
Eintrittskarte, welches den Aktionären nach der oben beschriebenen
form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Für die Erteilung
einer Vollmacht im Rahmen der Eintrittskartenbestellung kann auch der
zusammen mit dem Einladungsschreiben versandte Antwortbogen verwendet
werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§
126b BGB). Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte
Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen
wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu
bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine
besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die
Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre,
sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der
Vollmacht abzustimmen. Aktionäre können sich auch durch von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung
vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht
ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen
aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge
zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von
Anträgen entgegennehmen.

Weitere Einzelheiten hierzu werden den Aktionären mit den
Anmeldeunterlagen mitgeteilt.

Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen
sind ausschließlich zu richten an:

Deutsche Geothermische Immobilien AG
Kaiserstraße 8
60311 Frankfurt
Fax: 069 67 77 99 59


E-Mail: bieber@dgi.ag


Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter
vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und
Wahlvorschläge werden im Internet unter
www.dgi.ag/InvestorRelations/Hauptversammlung2016 zugänglich gemacht.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der
genannten Internetadresse veröffentlicht.

Frankfurt, im August 2016

Der Vorstand der Deutsche Geothermische Immobilien AG





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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Geothermische Immobilien AG
Kaiserstraße 8
60311 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 67779950
Fax: +49 69 67779959
E-Mail: seeger@dgi.ag
Internet: http://www.dgi.ag
ISIN: DE000A161226
WKN: A161122
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